- Son cholultecas las dueñas de una empresa fantasma que facturó más de 120 millones de pesos en tres años.
Woonter Well, S.A. de C.V.
María Francisca Flora Cruz Muñiz nunca pensó que esa fracción de terreno que donó[1], podría verse inmiscuida en problemas legales, no por la propiedad, sino por el robo de identidad que sufrieron, tanto su hija como su nieta. Quienes de la noche a la mañana se convirtieron en ricas empresarias, pero sin sábelo. Accionistas de una empresa facturera dedicada a la defraudación fiscal y causar daño a la hacienda pública.
Las mujeres, involucradas en el escándalo,
afirman en la entrevista periodística que entre el año 2013 y 2014, ingresaron
al padrón de Sedesol y les dijeron que para recibir los apoyos del gobierno
federal deberían firmar unos papeles.
Extrañamente sin saberlo, fue creada una empresa
con sus nombres, ante la fe de la notario público número uno de la ciudad de
Puebla. La notaria Sandra Giovanna Rivero Pastor registró la creación de Woonter Well S.A. de C.V., especializada en la compra y venta de
productos de exportación, comercialización de software, en resumen, como dice
en su punto del objeto social: “La comercialización y distribución de toda
clase de insumos, así como la prestación de toda clase de servicios”.
Se sabe que lo mismo vendía botas para el
gobierno de San Martín Texmelucan, equipaba escuelas, servicios al Comité
Directivo Estatal del PAN, servicios de vallas publicitarias al gobierno de
Puebla y hasta servicios de logística al Instituto de Cultura de la ciudad
capital
Incluso servicios de desarrollo de campañas políticas,
consultoría jurídica, publicidad para ese tipo de campañas y estudios de
mercado. La lista de actividades de su objeto social es excesivamente larga y
amplia, sin limitación alguna.
Constitutiva y
socios
El 28 de febrero de
2017 el Sistema de Administración Tributaria (SAT) recibió la información
de su oficina en Veracruz, en la que se informó de la presunción de que la
empresa era en realidad una Empresa que Facturaba Operaciones Simuladas o
empresa en papel.
El 31 de marzo de
2017 fue registrada[4] por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT) como una EFOS, el registro no fue desvirtuado y se encuentra como
definitivo en la consulta realizada al 30
de Diciembre de 2022, según consta en el folio 12461. Disuelta
notarialmente el 25 de enero de 2017.
El 26 de septiembre de 2017 fue confirmado su registro como EFOS, que no acreditaron activos, personal o infraestructura, ni capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios, como lo establece el 69B del Código Fiscal Federal.
La empresa Woonter
Well solo estuvo activa tres años, pero fueron suficientes para obtener, al
menos, más de 120 millones de pesos en contratos, con los gobiernos y partidos
políticos que consintieron irregularidades.
Domicilio
La empresa señaló como domicilio empresarial: Boulevard
Héroes del 5 de Mayo 4321 Interior 1, Colonia el Carmen Huexotitla, Puebla.
Propiedades de la
representante legal.
Aun cuando se identificaron las propiedades de la representante legal, las
mismas resultan insuficientes para garantizar el monto de la defraudación
fiscal y el daño causado a la Hacienda Pública.
La propiedad se reduce a un modesta construcción ubicada en la Junta
Auxiliar de Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula, según consta en la
escritura pública del 2 de julio de 1998 ante la fe del Notario Público
Geudiel Nicacio Jiménez Covarrubias, por la donación realizada por la abuela de
la representante legal, quien aduce robo de identidad.
·
CAPCEE: Director General Jorge Benito Cruz Bermúdez, Diego Corona Cremean, Jesús Rodolfo Coronel García de León y Gustavo
Guzmán Fernández. $37,914,140.45
·
Secretaría de Finanzas y Administración.
Secretarios Roberto Moya Clemente. Roberto Rivero Trewartha y Guillermo Edmundo Bernal Miranda,
$33,419,876.01
·
Municipio de Huejotzingo: Presidente Carlos Morales. $ 31,816,753.00
·
Municipio de San Martín Texmelucan: Presidente Rafael Núñez Ramírez. $2,922,225.34
·
Municipio de Chalchicomula de Semsa: Juan Navarro. $1,085,448.42
·
Municipio de San Andrés Cholula: Presidente Leoncio Paisano Arias. $621,829.60
·
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla:
Rector Alfonso Esparza Ortiz. $560,006.03
·
Instituto Electoral del Estado: Presidente del
Consejo Jacinto Herrera Serrallonga.
$24,537.01
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Municipio de Puebla: Presidente Luis Banck Serrato.
·
Municipio de Puebla: Presidente Antono Gali Fayad.
·
Secretaría de Educación Pública: Secretaria Patricia Vázquez del Mercado.
·
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Atlixco
(ITSA)
·
Universidad Tecnológica de Tecamachalco (Uttecam).
Contratos con Capcee
El Comité Administrador Poblano para la Construcción de
Espacios Educativos (Capcee) otorgó contratos por un total de $37,914,140.45
El 4 de noviembre de 2016, dos meses antes de que la
empresa se disolviera, el emitió el fallo de siete contratos, todos realizados
bajo la modalidad de licitación cerrada –invitación a cuando menos tres
personas–, y por el mismo concepto.
En cuanto a los 24 de los 28 contratos que se revisaron, el
proceso de adjudicación fue el mismo, invitación a cuando menos tres
proveedores. En los otros cuatro los documentos consultados no detallan la
modalidad de adjudicación.
Contratos Secretaría de Finanzas y
Administración
La Secretaría de Finanzas y Administración cuando fungió
como titular de la dependencia Roberto
Moya Clemente (2014-2015) 8 contratos por $3,314,917.12, con Roberto
Rivero Trewartha (2015) 10 contratos por $4,893,041.84, Guillermo Edmundo Bernal Miranda (2015-2017) 72
Contratos por $25,211,917.05, importe
total de $37,914,140.45
Municipio de
Huejotzingo
El gobierno municipal de Huejotzingo, a cargo de su
Presidente Carlos Alberto Morales
Álvarez, realizó operaciones por $31,816,753.00
Municipio de San
Martín Texmelucan
El gobierno municipal de San Martín Texmelucan, a cargo del
Presidente Rafael Núñez Ramírez,
otorgó contratos por $2,922,225.34
Entre los contratos[5]
otorgados destaca el 15403 para la
adquisición de equipamiento para elementos de Seguridad Pública Municipal
“Grupo Táctico”
En noviembre de 2015 el escándalo por la mala calidad de
los uniformes, fue ventilado por la prensa, aun cuando las autoridades
competentes mantuvieron su inactividad y silencio al respecto.
En aquella ocasión los elementos policíacos texmeluquenses
denunciaron que; las botas que le entregaron las autoridades para realizar su labor
de seguridad, vigilancia y patrullaje eran de mala calidad y tenían las
iniciales ZN, que coinciden con la marca Zapatearías Núñez, propiedad del
alcalde, Rafael Núñez. Además, los elementos criticaron que el uniforme que
recibieron, y que fue comprado con el Subsidio para la Seguridad de los
Municipios (Subsemun), no cumple con los estándares que determina el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus reglas
de operación; por ejemplo, la fornitura para guardar arma, balas, esposas y
llaves es de cartón y no de cuero.
El municipio entregará paulatinamente 129
uniformes, por los que pagó más de un millón 100 mil pesos, es decir 8 mil 500
pesos por cada uno, tomados de los 10 millones 300 mil pesos que fueron
destinados por el gobierno federal para mejoras, equipamiento y
profesionalización del cuerpo policiaco del ayuntamiento.
De acuerdo con el proceso de adjudicación, el
pasado 29 de septiembre el precio y las condiciones fueron proporcionados a la
empresa y al día siguiente se firmó el contrato para suministrar los uniformes
a la policía municipal.
“Se mandaron a hacer 129 chamarras, 258
pantalones, 258 camisolas y 129 botas militares, gorras y fornituras; todo
tiene un importe de un millón 80 mil 246”, confirmaron fuentes municipales.
San Andrés Cholula
El gobierno municipal de San Andrés Cholula a cargo del
Presidente Leoncio Paisano Arias
otorgó contratos por $621,829.60, El
gobierno san andreseño retiró y ocultó la información referente a sus contratos
con la empresa.
Otros contratos
La Secretaría de Educación Pública 4.9 millones de pesos.
Municipio de Puebla 2.2 millones de pesos.
Denuncia ante el INE
En junio de 2016, el diputado y representante del PRI en el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Carlos Ramírez Marín, presentó una denuncia señalando que el
candidato a la gubernatura de Puebla, Antonio
Gali Fayad, rebasó los topes de campaña. En las indagatorias realizadas por
el órgano electoral, se supo que Woonter
Well fue una de las proveedoras de servicios de la campaña, específicamente
para la rotulación de autobuses de pasajeros.
Por su parte el presidente del CDE del PAN, Jesús Gilles Carmona, y quien tuvo como
secretaria general a Martha Erika Alonso,
esposa del gobernador Rafael Moreno
Valle, entregó al órgano electoral documentos para comprobar el pago de 850
mil pesos por la rotulación de 850 vehículos.
En noviembre de 2016 la empresa vendió servicios
publicitarios al organismo estatal Puebla Comunicaciones quienes pagaron 957
mil pesos por un servicio de “vallas” para promocionar las acciones de gobierno
de la administración que encabezó Rafael
Moreno Valle.
De acuerdo con 27 contratos y procesos de adjudicación,
consultados en la Plataforma Nacional de Transparencia y aquellos que se
relacionan en las denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado.
El último de sus contratos lo firmó el 8 de diciembre de ese año, cuando el ayuntamiento de Puebla le contrató una serie de servicios de papelería e impresión, pero una semana después.
Verdaderos dueños de WW sin
rastro alguno
Al
31 de diciembre de 2022, se
desconoce el paradero de los perpetradores de uno de los fraudes fiscales y
daños causados a la Hacienda Pública durante el morenovallismo.
[1] Escritura 8219 Vol 171 del 2 de julio de 1998. Notario Público Geudiel
Nicacio Jiménez Covarrubias, Huejotzingo 4
[2] Escritura 73400 Vol. 681 del 19 de marzo de 2014 Notaría Pública 1 Puebla.
Sandra Giovanna Rivero Pastor, Folio
Electrónico Mercantil 51498.
[3] Escritura 35497 Vol. 449 del 25 de enero de 2017.
[4] 12461 RFC: WWE140228DN2 // WOONTER WELL, S.A. DE
C.V., Definitivo 500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017, 01/04/2017;
500-05-2017-2630 de fecha 31 de marzo de 2017, 25/04/2017; 500-05-2017-32168 de
fecha 26 de septiembre de 2017, 26/09/2017; 500-05-2017-32168 de fecha 26 de
septiembre de 2017, 26/10/2017
[5] SM-DGO-DOP-003-SUBSEMUN/15
04-may-15
Investigación de: Rodolfo Herrera Charolet
Libro: Las Empresas Fantasmas de la Mafia Poblana
